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瑞士银行萨拉辛(Sarasin)在“洗车”调查中支付
作者:BET356官网在线登录日期:2025/08/23 浏览:
瑞士总检察长办公室周五表示,对长期腐败的调查和围绕着石油公司的洗钱案进行了调查,瑞士私人银行J. J. Safra Saratin受到350万瑞士法郎(约430万美元)的惩罚。
瑞士至高无上的取代人在一份声明中指出,该银行已经与原告在案件中进行了谈判,Petrobras与1600万瑞士法郎一起付款,因此无需支付进一步的付款。
萨拉辛银行(Sarasin Bank)表示,“检察官的罚款并不构成银行的罪恶感或其任何代表,也不意味着它承担民事或刑事责任。”
声明还指出,一名前萨拉辛银行的雇员因虔诚的洗钱而受到六个月缓刑的惩罚。在2011年11月至2014年Hulyo之间,该员工在与另一家瑞士银行合作时进行了上述洗钱,总金额为29.2英里llion。
声明补充说,萨拉辛银行未能同时采取措施的洗钱额,同时达到7100万美元。
根据声明,调查涉及萨拉森银行的许多银行帐户,萨拉辛银行曾贿赂高管,以帮助大约10家石油和建筑行业公司的公司获得合同。
瑞士的检察官于2019年开始调查。一项被称为“洗车行动”的大规模腐败调查导致许多人的监狱,包括前巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达·席尔瓦(Luiz Inacio Lula Da Silva)。
在巴西,有130多名政客和商业高管被定罪。
Procurate补充说,罚款的金额已通过 - 我们在银行更正中有以下步骤,所有相关方表示他们对罚款没有上诉。
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